焦作万方铝业股份有限公司独立董事2011年度述职报告(高琪平)

                        休闲健身中心万方铝业股份有限公司

                        孤独董事2011年度述职说话

入席股票持有者:

    2011年度,我依照股票上市的公司管理的原则。、论股票上市的公司孤独董事的到达

四轮大马车看待》、《下去增强安全设施权利的规则》

规则,实在实行孤独董事的诚信任务,使充分活动孤独董事的孤独功能,停止辩护公司

一切的股票持有者,异常地中小股票持有者的合法权利。。2011,我将实行孤独董事的职责或任务。

说话列举如下。

独身是第独身。、列席2011

(1)列席董事会

说话期内个人阳性的参加承认董事会,积极的考察、获取方针决策所需的相干人。,

理解考虑的相干人。列席董事会列举如下。:

姓 名    今年应参加董     列席次数     参会方法       出现政见不同事项   孤独看待

相识次数

2景、5 次

高琪平        7              7                            无         整个适宜

新闻报道

(二)列席股票持有者大会。

说话期内,公司花名册了两倍股票持有者大会。,这是2010届年会和2011届年会。

暂时股票持有者大会。我都列席了说话和谐停止的两倍股票持有者大会。。

    二、提议经过

说话期内,我缺席向公司出现提议。。

    三、花名册董事会的提议、奖学金获得者事务所的得到任务(辞退)

说话期内,个人未花名册董事会的提议,两个都不提议得到任务或辞退一家奖学金获得者事务所。。

    四、孤独吸引住乳房审计机构、磋商机能形势

说话期内,我缺席孤独吸引住乳房审计机构和翻阅BODI。

    五、现场理解和反省

说话期内,我缺席停止现场反省和反省。。

       六、外边办事处形势

说话期内,我2011岁,2个月,25天。、3个月,22天。、4个月,6天。、8个月,10天。,利

公司参加董事会和股票持有者大会的时机,公司的关系机关、加工移民于理解加工管理阶段

堵塞肤色,在地上任务。。

因孤独董事年度说话社会事业机构的必需品,我参加年度说话的审计和年度说话。

的编制颠换。2011年2月23日向外边办事处,参加年度审计。

       七、董事会特设使服役的任务

    眼前,董事会设董事会审计使服役、董事会战术使服役、董事会

薪酬与增长使服役。谈话薪酬和评价使服役的花名册人。、审计使服役身体部位。

说话期内,审计使服役在2011年、2个月、23天内花名册了一次相识。,公司2010相识

年度财务说话及衔接 2011 年度奖学金获得者审计机构停止认为。说话和谐董事会的薪酬和评价

使服役缺席闭会。。

       八、董事、监事、高管全体员工、内审机关、奖学金获得者全体员工的沟通

谈话公司的董事。、监事、监督官可以即时保持健康沟通。,缺席缺席亲戚的形势。;

公司乳房审计机关是日常职能机关。,我无时无刻都可以保持健康水沟。

通。

       九、孤独董事的孤独看待

    理性《下去在股票上市的公司树立孤独董事社会事业机构的四轮大马车看待》及《公司条例》等关系规

定,我负责审察董事会相识资料。,对崇拜者事项宣布了孤独看待:

2011年2月18日,焦五届董事会二十次相识

对资产减值预备的深思熟虑的,我适宜孤独看待。。

2011年2月25日,五届相识二十一届相识2010次年度说话、2011年度生活乏味

关系市及另外解释,个人对公司2011年度生活乏味关系市事项、不容进入公司

2010现钞红利、公司外面辩解2010及相干比例的使从事、对公司

2010、乳房把持本人评价说话当播音员孤独OPIN。

2011年8月10日,董事会五届二十四次相识对公司2011年半年报、柴纳铝业河南子公司

公司换得预焙阳极相干市事项,我要去河南柴纳铝业股份有限公司。

子公司依靠机械力移动预焙阳极关系市事项和对公司2011年上半年外面辩解及关系方资产占

宣布看待,适宜孤独看待。。

    2012年,我会持续强调诚信。、为公司及一切的股票持有者尽职尽责。,阳性的有

无效实行孤独董事的职责或任务,使充分活动孤独董事的功能,普遍的公司经纪,停止辩护公司的全套服装利息。

    孤独董事:高琪平       签名:

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