焦作万方铝业股份有限公司独立董事2011年度述职报告(高琪平)

                        焦作市万方铝业股份有限公司

                        孤独董事2011年度述职方言

入席伙伴:

    2011年度,我依照股票上市的公司管理的原则。、论股票上市的公司孤独董事的创建

实施联想》、《几乎增强防守合法权利的规则》

规则,实在实行孤独董事的诚信任务,使充分活动孤独董事的孤独功能,防守公司

全套服装伙伴,主要地中小伙伴的合法合法权利。。2011,我将实行孤独董事的有或起作用。

方言列举如下。

人家是第人家。、列席2011

(1)列席董事会

方言期内个人起作用的陪伴持有违禁物董事会,操纵考察、获取方针决策所需的相干通知。,

精通属于可能胜出者行列之内的相干通知。列席董事会列举如下。:

姓 名    今年应陪伴董     列席次数     参会方法       养育不信奉国教事项   孤独联想

相遇次数

2景、5 次

高琪平        7              7                            无         整个称赞

消息

(二)列席伙伴大会。

方言期内,公司集合了两倍伙伴大会。,这是2010届年会和2011届年会。

暂时伙伴大会。我都列席了方言时刻停止的两倍伙伴大会。。

    二、提议经过

方言期内,我无向公司养育提议。。

    三、用电话通知董事会的提议、会计工作事务所的得到任务(解聘)

方言期内,个人未用电话通知董事会的提议,都不的提议得到任务或解聘一家会计工作事务所。。

    四、孤独延聘向内审计机构、顾问机构状况

方言期内,我无孤独延聘向内审计机构和征询BODI。

    五、现场默认和反省

方言期内,我无停止现场反省和反省。。

       六、外边办事处状况

方言期内,我2011岁,2个月,25天。、3个月,22天。、4个月,6天。、8个月,10天。,利

公司陪伴董事会和伙伴大会的时机,公司的关系到机关、出示庄稼心得出示管理阶段

停下相位,在决斗任务。。

由于孤独董事年度方言社会事业机构的销路,我插脚年度方言的审计和年度方言。

的编制手续。2011年2月23日向外边办事处,插脚年度审计。

       七、董事会特别委员的任务

    眼前,董事会设董事会审计委员、董事会战术委员、董事会

薪酬与使用委员。讲话薪酬和评价委员的用电话通知人。、审计委员构件。

方言期内,审计委员在2011年、2个月、23天内集合了一次相遇。,公司2010相遇

年度财务方言及衔接 2011 年度会计工作审计机构停止深思熟虑。方言时刻董事会的薪酬和评价

委员无闭会。。

       八、董事、监事、高管全体员工、内审机关、会计工作全体员工的沟通

讲话公司的董事。、监事、尺可以即时生活沟通。,无无润色的状况。;

公司向内审计机关是日常职能机关。,我总是都可以生活水沟。

通。

       九、孤独董事的孤独联想

    搁浅《几乎在股票上市的公司营造孤独董事社会事业机构的实施联想》及《公司条例》等关系到规

定,我仔细审察董事会相遇资料。,对下列的事项颁发了孤独联想:

2011年2月18日,焦五届董事会二十次相遇

对资产减值预备的慎重的,我称赞孤独联想。。

2011年2月25日,五届相遇二十一届相遇2010次年度方言、2011年度一套动作

关系到市及等等报账,个人对公司2011年度一套动作关系市事项、禁止进入公司

2010现钞彩金、公司异质的辩解2010及相干分离的职业、对公司

2010、向内把持至高精神法则评价方言解除孤独OPIN。

2011年8月10日,董事会五届二十四次相遇对公司2011年半年报、奇纳河铝业河南子公司

公司贿赂预焙阳极相干市事项,我要去河南奇纳河铝业股份有限公司。

子公司采选预焙阳极关系市事项和对公司2011年上半年异质的辩解及关系方资产占

颁发联想,称赞孤独联想。。

    2012年,我会持续僵持诚信。、为公司及全套服装伙伴尽职尽责。,起作用的有

无效实行孤独董事的有或起作用,使充分活动孤独董事的功能,标准公司经纪,防守公司的全体使产生关系。

    孤独董事:高琪平       签名:

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